证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2007-012
江苏大烨智能电气股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十四次会议于 2017 年 8 月 18 日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
2.本次董事会于 2017 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式
召开。
3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
4.本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本
次董事会。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与董事会投票表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》
公司董事会已按照法律、法规和中国证监会的有关规定编制了《公司 2017
年半年度报告》及《公司 2017 年半年度报告摘要》，编制程序符合相关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《公司 2017 年半年度报告》及《公司 2017 年半
年度报告摘要》。
表决结果：同意 5 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
（二）审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
公司董事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》以及《募集资金管理制度》等相关规定，编制
了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。该报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com）上披露的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
表决结果：同意 5 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
1.江苏大烨智能电气股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 28 日
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