证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2017-034
广东金刚玻璃科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
八次会议于 2017 年 8 月 18 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2017
年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董
事 7 名，实际出席 7 名（其中独立董事 3 名）。本次会议的召开与表决程序符合
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董
事长（代）林文卿女士主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以
下决议：
一、审议通过了《关于<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》；
公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》的具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布了《关于修订<企业会计准则第 16 号—政府
补助>的通知》（财会[2017]15 号），公司须对原会计政策进行相应变更，并按文
件规定的起始日开始执行上述会计准则。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行
的合理变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、
公允的反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会
损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十八日
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