证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2017-035
广东金刚玻璃科技股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七
次会议于 2017 年 8 月 18 日以书面和电子邮件的形式发出会议通知，2017 年 8
月 28 日在公司会议室以现场的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章
程》等法律法规的规定。会议由监事会主席苏佩玉女士主持，经与会监事充分讨
论，会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘
要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2017 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新
会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。
本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
监 事 会
二〇一七年八月二十八日
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