证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2017-045
深圳市科信通信技术股份有限公司
第二届董事会 2017 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
2017 年第四次会议，已经于 2017 年 8 月 15 日以通讯方式向全体董事发出会议
通知。
2、会议于 2017 年 8 月 26 日在深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新科
技园汇业路南科信小区第 1 栋公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人，其
中董事陈登志、张锋峰、曾宪琦、王启文、闻春义、刘勇为现场出席，董事刘子
平以通讯方式出席。
4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，公司董事会秘书、全体监事
及证券事务代表列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》；
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年
半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》；
经审议，与会董事认为：2017 年上半年，公司按照相关法律、法规以及规
范性文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进
行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
公司独立董事出具了明确的同意意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》；
为增强全资子公司惠州市源科机械制造有限公司（以下简称“惠州源科”，
原名深圳市威科特精密制品有限公司）的资金实力，支持其业务发展，公司拟以
自有资金 3,100 万元人民币对惠州源科进行增资。本次增资完成后，惠州源科的
注册资本将由 400 万元人民币增加至 3,500 万元人民币。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；
为进一步强化和规范公司管理，明确部门职责，优化管理流程，提高公司运
营效率，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司对原有组织架构进行了
调整。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
5、审议通过《关于公司部分募投项目变更实施地点的议案》；
根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司承诺实施的募
集资金投资项目之一为营销服务体系建设项目，该项目具体包括计划在华南、西
南、华中、华北、华东、东北、西北 7 个大区的核心城市（广州、成都、郑州、
济南、南京、沈阳、西安）以及运营商集团总部所在地北京，建设营销服务中心，
进行业务拓展，公司现已完成广州、沈阳两地的营销服务中心建设。结合公司未
来的发展战略及规划布局，鉴于上述部分城市目前存在房产限购政策，公司拟增
加在重庆、长沙、贵阳、石家庄、武汉、天津六地设立营销服务中心，作为完善
公司营销服务体系的补充，招股书中承诺建设的营销服务中心继续予以保留。
公司独立董事、监事会出具了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的
核查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司部分募投项目变更实施地点的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
6、审议通过《关于变更募集资金存放专户的议案》；
为提高公司募集资金的利用效率，公司拟将募投项目之一营销服务体系建设
项目存放募集资金的专户进行变更，并注销原募集资金专户，本次变更募集资金
专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金的使用。公司其它募集资金专户不
变。
公司独立董事、监事会出具了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的
核查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更募集资金存放专户的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
7、审议通过《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的议案》；
经公司董事长陈登志先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨
亚坤女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司
第二届董事会届满之日止。
公司独立董事出具了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘
任副总经理及变更董事会秘书的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、 备查文件
《深圳市科信通信技术股份有限公司第二届董事会 2017 年第四次会议决
议》
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
首页
微信公众号
证券之星APP
