证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2017-046
深圳市科信通信技术股份有限公司
第二届监事会 2017 年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2017
年第四次会议通知已于 2017 年 8 月 15 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向
各位监事发出。本次会议于 2017 年 8 月 26 日下午 14:00 在公司会议室以现场与
通讯结合方式召开。
本次会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中监事欧阳星涛、潘美
勇现场出席，监事陈旭以通讯的方式出席。会议由监事会主席欧阳星涛先生主持，
公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》；
公司监事会认为：公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和证
监会和交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年
半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》；
公司监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用
募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违
规的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、审议通过《关于公司部分募投项目变更实施地点的议案》；
公司监事会认为：公司本次募投项目之一“营销服务体系建设项目”实施地
点变更，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施，
且有助于公司的业务布局和拓展，有利于增加公司和广大投资者的利益，符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次变更募投项目
实施地点事项。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司部分募投项目变更实施地点的公告》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4、审议通过《关于变更募集资金存放专户的议案》。
公司监事会认为：本次变更募集资金专户的审议程序符合《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理制度》的有关规定，不
存在改变 募集资金用途、损害股东利益及影响募集资金使用的情形。监事会同
意本次变更募集资金存放专户事项。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更募集资金存放专户的公告》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、 备查文件
《深圳市科信通信技术股份有限公司第二届监事会 2017 年第四次会议决
议》。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司监事会
2017 年 8 月 29 日
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