顺威股份：第四届董事会第三次（临时）会议决议的公告_股票频道

证券代码：002676 证券简称：顺威股份公告编号：2017-066

广东顺威精密塑料股份有限公司

第四届董事会第三次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次

（临时）会议通知于2017年8月23日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事

及高级管理人员发出。会议于2017年8月28日下午14：00在公司会议室以现场结

合通讯方式召开，会议应到董事7人，参与表决的董事7人。监事及高级管理人员

列席了会议。本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表

决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，即向深圳证券交易所申

请公司股票于2017年8月29日开市起继续停牌。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第三次（临时）会议决议

特此公告。

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广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2017 年 8 月 29 日

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