证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2017-054
浙江海翔药业股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议于 2017 年 8 月 17 日以传真或电子邮件形式发出通知，于 2017 年 8 月 28 日以
通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主
持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2017年半年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2017年8月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》刊登的《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-056）。
二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2017年8月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》刊登的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（公告编号：2017-057）。
三、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2017年8月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、证券日报》刊登的《关于会计政策变更的公告》公告编号：2017-058）。
五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2017年8月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、证券日报》刊登的《前次募集资金使用情况报告》公告编号：2017-059）。
六、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
由于上述议案第五项尚需提交股东大会审议通过后生效，提议召开 2017 年
第三次临时股东大会审议上述议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2017年8月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2017-060）。
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零一七年八月二十九日
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