海翔药业:第五届董事会第十次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-29 00:00:00
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证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2017-054

浙江海翔药业股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会

议于 2017 年 8 月 17 日以传真或电子邮件形式发出通知,于 2017 年 8 月 28 日以

通讯表决方式召开,会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议召

开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长孙杨先生主

持,经过与会董事的充分讨论,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《2017年半年度报告及摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2017年8月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》刊登的《2017年半年度报告摘要》(公告编号:2017-056)。

二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2017年8月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》刊登的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》(公告编号:2017-057)。

三、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其

变动管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

内容详见巨潮资讯网。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2017年8月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》、证券日报》刊登的《关于会计政策变更的公告》公告编号:2017-058)。

五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2017年8月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》、证券日报》刊登的《前次募集资金使用情况报告》公告编号:2017-059)。

六、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

由于上述议案第五项尚需提交股东大会审议通过后生效,提议召开 2017 年

第三次临时股东大会审议上述议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2017年8月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(公

告编号:2017-060)。

特此公告

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零一七年八月二十九日

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