证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2017-055
浙江海翔药业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会
议于 2017 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出通知,于 2017 年 8 月 28 日以通讯表
决方式召开,会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,会议召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由监事会主席郭世华先生主
持,经过与会监事的充分讨论,会议审议通过了如下议案:
一、审议通过了《2017年半年度报告及摘要》
经认真审核,监事会认为浙江海翔药业股份有限公司《2017 年半年度报告》
编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,内容真实、准确、
完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2017年8月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》刊登的《2017年半年度报告摘要》(公告编号:2017-056)。
二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2017年8月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》刊登的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》(公告编号:2017-057)。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议,监事会认为,本次会计政策变更符合相关规定,执行变更后会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不涉及以往年度的追溯调
整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会一致同意本次会计政策变更。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2017年8月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、证券日报》刊登的《关于会计政策变更的公告》公告编号:2017-058)。
四、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2017年8月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、证券日报》刊登的《前次募集资金使用情况报告》公告编号:2017-059)。
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司
监 事 会
二零一七年八月二十九日