证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2017-042
苏州恒久光电科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于。2017 年 8 月 18 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议
于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长余荣清先
生主持，会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，公司监事、高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017 年半年度报告及其摘要》
公司董事认真审议了《2017年半年度报告》全文及其摘要，认为公司半年度
报告及其摘要真实、准确、完整的反映了公司2017年上半年度经营状况，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017年半年度报告摘要》于2017
年8月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司董事会认为，公司2017年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司
《募集资金使用管理办法》的要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
该报告具体内容见2017年8月29日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、 上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此报告发表了同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十
五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，要求自
2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业施行。根据财政部的相关要求，
公司对会计政策予以相应变更，以财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准
则第16号—政府补助》规定的起始日开始执行。
该议案具体内容见2017年8月29日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、 上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十
五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
苏州恒久光电科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 29 日
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