达威股份：第四届董事会第五次（定期）会议决议公告

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2017-090

四川达威科技股份有限公司

第四届董事会第五次（定期）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2017年08月18日以电

子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于2017年08月28日在公司四楼会议室以现场会议及通讯方式

相结合的方式召开，采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、本次会议应到董事9名，实到9名。

4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列

席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》

公司编制的《2017 年半年度报告全文》和《2017 年半年度报告摘要》，真

实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年半年度报告全文》和《2017 年半年度报

告摘要》。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了表示同意的意见。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了表示同意的意见。

4、审议通过了《关于核销坏账的议案》

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各

项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露

质量的通知》等相关规定，公司对部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核

销。本次核销应收账款12,415元，已全额计提坏账准备。本次坏账核销后不会对

公司2017半年度损益产生影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股

东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《关于核销坏账的公告》。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了表示同意的意见。

三、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第五次（定期）会议决议》

2、《独立董事关于公司第四届董事会第五次（定期）会议相关事项的独立意见》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2017 年 08 月 29 日