证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-045
中颖电子股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 18 日通过电子
邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子
股份有限公司第三届董事会第六次会议通知》；2017 年 8 月 28 日，公司第三届
董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通讯相结合
的方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员
列席会议；会议由董事长傅启明先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符
合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。出席会议的董事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《2017 年半年度报告及摘要》
2017 年上半年，公司坚持贯彻执行年度经营计划，积极开拓市场，实现业
务量不断增长，经营业绩稳步提升。报告期内，营业收入 31,225 万元，同比增
长 30.65%；归属于上市公司股东的净利润 6,208 万元，同比大幅增长 61.82%。
经与会董事审议，认为《2017 年半年度报告及其摘要》能够真实、准确、
完整地反映公司 2017 年上半年的经营管理情况，公司董事、高级管理人员均对
2017 年半年度报告出具了书面确认意见。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，2017 年半年度报告披
露提示性公告同时刊登在公司指定的信息披露报刊。
表决结果： 以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
二、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对该报告发表了独立意见；监事会对该报告发表了核查意见，
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果： 以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
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三、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
经与会董事审议，同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则,对相应
会计政策进行变更。具体情况如下：
公司政府补助的会计处理按照财政部 2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修
订<企业会计准则第 16 号-政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）的相关规定执
行；增值税相关会计处理按照财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理
规定》（财会[2016]22 号）执行。其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会
计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定执行。上述会计政策变更对公司无重大影响，公司
按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法
律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司
财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站
表决结果： 以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
特此公告。
中颖电子股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 28 日
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