证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-046
中颖电子股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 18 日通过电子
邮件、电话方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第三届监事会第六
次会议通知》；2017 年 8 月 28 日，公司第三届监事会第六次会议（以下简称“本
次会议”）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事
3 名。会议由监事会主席荣莉女士主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。出席会议的监事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《2017 年半年度报告及摘要》
2017 年上半年，公司坚持贯彻执行年度经营计划，积极开拓市场，实现业
务量不断增长，经营业绩稳步提升。报告期内，营业收入为 31,225 万元，同比
增长 30.65%；归属于上市公司股东的净利润 6,208 万元，同比大幅增长 61.82%。
经审议，监事会认为董事会编制和审核《2017 年半年度报告及其摘要》的
编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年半年度实际经营情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，2017 年半年度报告披
露提示性公告同时刊登在公司指定的信息披露报刊。
表决结果： 以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
二、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，无
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变更募集资金用途的情形。在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理
办法》的规定执行。未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站
表决结果： 以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证
券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范
性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表
产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站
表决结果： 以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
特此公告。
中颖电子股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 28 日
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