股票代码：300237 股票简称：美晨科技 公告编号：2017-090
证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨科技股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，山东美晨科技股份有限公司（以
下简称“公司”）拟于2017年09月14日下午14:30召开2017年第二次临时股东大会
（以下简称“股东大会”），有关事项如下：
一、召开股东大会基本情况
1、会议名称：2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议决定召
开2017年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2017年09月14日下午14:30开始
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2017年09月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年09月13日
下午15:00至2017年09月14日下午15:00期间的任意时间。
6. 股权登记日：2017年09月07日
7. 出席会议对象：
（1）截至2017年09月07日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司放弃发行人民币4亿元公司债券的议案》
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
总议案：除累积投票提案外
100 √
的所有提案
非累积投票提案
关于公司放弃发行人民币 4 亿元
1.00 √
公司债券的议案
四. 会议登记手续：
1、 登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证
明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记
手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件二），以便登记确认。传真在2017年09月13日17:00 前送达公司董事会
办公室。
来信请寄：山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村600号山东美晨科技股份有
限公司董事会办公室，邮编：262200（信封请注明“股东大会”字样）。
2、 现场登记时间：2017年09月13日，9:00—11:30、13:30—17:00。
3、 登记地点：山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村600号公司董事会办公
室
4、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续。
五、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：李炜刚、张云霞
联系电话：0536—6151511
传真：0536—6320138
通讯地址：山东省诸城市东外环北首路西 董事会办公室 邮编：262200
2、会议材料备于公司董事会办公室。
3、临时提案请于会议召开前十天提交。
4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
2017年08月29日
附件一:《网络投票的操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》
附件一:
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年09月14日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股东投票代码：365237；投票简称：美晨投票
3、议案设置及投票表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
总议案：除累积投
100 票提案外的所有提 √
案
非累积投
票提案
关于公司放弃发行
1.00 人民币 4 亿元公司 √
债券的议案
（2） 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、采用互联网投票的投票程序：
1、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证， 取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流 程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年09月13日
15:00至2017年09月14日15:00 的任意时间。
三 、网络投票其他注意事项
1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
附件二：
授权委托书
山东美晨科技股份有限公司：
兹委托_____________________先生（女士） （身 份 证 号 码：
_______________________________）代表本人（本公司）参加山东美晨科技股份有
限公司2017年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股
东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
总议案：除累积投
100 票提案外的所有提 √
案
非累积投
票提案
关于公司放弃发行
1.00 人民币 4 亿元公司 √
债券的议案
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不
打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
委托股东姓名及签章：_____________________________
身份证或营业执照号码：___________________________
委托股东持股数：_________________________________
委托人股票账号：_________________________________
受托人签名：_____________________________________
受托人身份证号码：_______________________________
委托日期：______________________________
委托人：
年 月 日
附注：
1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2．单位委托须加盖单位公章；
3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
山东美晨科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 证件号码：
股东账号： 持股数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址: 邮编：
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