三雄极光:第三届董事会第十次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-29 00:00:00
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证券代码:300625 证券简称:三雄极光 公告编号:2017-048

广东三雄极光照明股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于

2017 年 8 月 17 日以电子邮件和电话的方式发出通知,会议于 2017 年 8 月 28 日在公司

总部一楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议应到董事 8 名,实到董事 8 名;公司监

事、董秘及高级管理人员列席会议;本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。本次会议

的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论,以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于<2017 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议,董事会认为,公司《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》的

编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映

了公司2017年1-6月的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司 2017 年半年度报告全文及其摘要详细情况请见公司在 2017 年 8 月 29 日巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2017 年半年度报告摘要》(公告编号:

2017-051)及《2017 年半年度报告》(公告编号:2017-052)。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议,董事会认为,公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015

年修订)》等有关法律法规以及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的要求,不

存在募集资金管理违规情形,一致同意该报告的内容。

公司 2017 年上半年募集资金存放与使用详细情况请见公司在 2017 年 8 月 29 日巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于 2017 年半年度募集资金存放

与使用情况专项报告》(公告编号:2017-049)。

针对上述事项,公司独立董事发表了独立意见,详见公司在 2017 年 8 月 29 日巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《独立董事关于第三届董事会第十次会

议相关事项的独立意见》。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议,董事会认为,本次会计政策变更是应财政部相关政策修订而改,符合相关

规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响

公司当年净利润及所有者权益,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小

股东利益的情况,同意本次会计政策变更。详细情况见公司在 2017 年 8 月 29 日巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于会计政策变更公告》(公告编号:

2017-053)

针对上述事项,公司独立董事发表了独立意见,详见公司在 2017 年 8 月 29 日巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《独立董事关于第三届董事会第十次会

议相关事项的独立意见》。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

经审议,董事会一致同意公司使用募集资 3,000 万元向肇庆三雄极光照明有限公司

(以下简称“肇庆三雄”)进行增资,其中 1,000 万元用于增加注册资本,2,000 万元计

入资本公积;增资完成后,肇庆三雄的注册资本由 5,000 万元增加到 6,000 万元,仍为

公司全资子公司。

详细情况请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于

使用募集资金向全资子公司增资的公告》(公告编号:2017-054)

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件:

1、第三届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

3、关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2017 年 8 月 28 日

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