股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017－117
当代东方投资股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为 2017 年 8 月 28 日（星期一）下午 14 时 30 分；
网络投票时间为 2017 年 8 月 27 日-2017 年 8 月 28 日（其中：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 8 月 28 日上午 9:30 至 11:30 和下
午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 8
月 27 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 28 日下午 15:00）。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路 5 号世纪财富中心 1 号楼 701 室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司副董事长彭志宏先生
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份
261,952,679 股， 占公司总股份的 33.0192％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 261,935,579
股，占公司总股份的 33.0170％；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 17,100 股，
占公司总股份的 0.0022％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托
代表 5 人，代表股份 997,125 股， 占公司总股份的 0.1257 ％。
其中：通过现场投票的股东授权委托代表 1 人，代表股份 980,025 股，占公
司总股份的 0.1235％；通过网络投票的股东 4 人， 代表股份 17,100 股， 占公司
总股份的 0.0022％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及本次会议见证律师出席了会议。
四、提案审议通过和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》。
总表决情况：同意 261,938,179 股，占出席会议全部股东所持有表决权股份
总数的 99.9945%；反对 14,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0055%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 982,625 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5458％；反对 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4542%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司及控股孙公司为下属公司提供担保的议案》。
总表决情况：同意 261,938,179 股，占出席会议全部股东所持有表决权股份
总数的 99.9945%；反对 14,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0055%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 982,625 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5458％；反对 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4542%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名：翟颖 智利蓉
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格
和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法有效。
六、备查文件
1、公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 28 日
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