证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2017-041
中富通股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
2017 年 8 月 16 日，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面
形式向各位董事发出召开公司第二届董事会第二十一次会议的通知，并于 2017 年
8 月 28 日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事 9 人(其中
独立董事 3 名)，实到 9 人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理
人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
1、审议通过《公司 2017 年半年度报告》及《公司 2017 年半年度报告摘要》，
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
相关内容详见同日披露的《公司 2017 年半年度报告》及《公司 2017 年半年
度报告摘要》。
2、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对 2017 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公
司监事会发表了审核意见。相关内容详见同日披露的《公司 2017 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于设立贵州分公司的议案》,表决结果：9 票同意、0 票反对、
0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,表决结果：9 票同意、0
票反对、0 票弃权。
公司董事会同意聘任张伟玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行
相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张伟
玲女士简历及联系方式附后。
5、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、
0 票弃权。
公司独立董事对关于会计政策变更的议案发表了独立意见，公司监事会发表
了审核意见。相关内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
中富通股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 29 日
一、张伟玲女士简历及基本情况：
张伟玲，女，1989 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管
理专业。2011 年 12 月入职中富通股份有限公司从事行政工作，2015 年 2 月调入
证券部任证券专员，2017 年 6 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》（证书编号：2017-3A-159）。
截至目前，张伟玲女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，也不是失信被执行人，符
合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
二、联系方式：
联系地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼 20、
21、22 层
邮政编码：350003
联系电话：0591-83800952
传真号码：0591-87867879
电子邮箱：zhangweiling@zftii.com
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