证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2017-033
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月
25 日在上海市宝山区罗东路 1555 号公司会议室召开第二届监事会第六次会议，会
议通知于 8 月 20 日通过通讯加邮件方式发出，会议由监事会主席张海洪先生主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会
议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》
根据《证券法》第 68 条的要求，监事会对公司 2017 年半年度报告进行了审
核，认为：公司 2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事
项；没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
2、审议通过《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》
议案主要内容：公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度财务报告审计机构。
表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
议案主要内容：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合
有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司
本次会计政策变更。
表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
此议案无需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于 2017 年半年度公司募集资金存放和实际使用情况专项报告
的议案》
表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 25 日
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