中核钛白：第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告_股票频道

证券代码：002145 公司简称：中核钛白公告编号：2017-039

中核华原钛白股份有限公司

第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2017 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出

关于召开第五届董事会第二十三次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发

表意见的前提下，于 2017 年 8 月 28 日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决

董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，本次会议

经公司董事表决，表决情况如下：

一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避表决的表决结果审议了《中核华原钛白

股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）》及摘要

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事、

监事和高级管理人员，稳定和吸引核心团队人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合

在一起，公司根据相关法律法规拟定了《中核华原钛白股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）》

（以下简称：“员工持股计划（草案）”）及其摘要。

董事李玉峰、游翠纯、梅可春、范喜成、李阅婷属于公司员工持股计划的受益人，在审议本

议案时已回避表决，本议案表决未过半数，将直接提交公司股东大会审议。

公司独立董事对公司《员工持股计划（草案）》发表了独立意见，认为公司实施员工持股计划

不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司实施员工持股计划，同意本次董事会就员工持股计

划事宜的相关安排，同意将相关议案提交股东大会审议。

员工持股计划（草案）摘要详见公司 2017 年 8 月 29 日登载在《证券时报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。员工持股计划（草案）全文详见 2017

年 8 月 29 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

二、备查文件

1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议；

2、独立董事关于公司 2017 年员工持股计划的独立意见。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日