证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2017-40
湖南黄金股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
于 2017 年 8 月 26 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2017 年 8 月 16 日通过电
子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
会议由董事长黄启富先生主持，公司部分监事及高管列席会议。会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，
会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年半年度报告及其
摘要》。
具体内容详见 2017 年 8 月 29 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司 2017 年半年度
报告摘要》（公告编号：2017-SAR），及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《湖南黄金股份有限公司 2017 年半年度报告》。
二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2017 年度日常
关联交易预计金额的议案》。
同意增加 2017 年度公司下属子公司与控股股东湖南黄金集团有限责任公司
下属子公司发生的日常关联交易金额 2,160 万元，其中预计增加向湘金国际投资
有限公司采购原料、商品的日常关联交易金额 900 万元，向湖南时代矿山机械制
造有限公司（以下简称“时代矿机”）采购原料、商品的日常关联交易金额 535
万元，向时代矿机销售原料、商品的日常关联交易金额 100 万元，向湖南中南黄
金冶炼有限责任公司提供劳务的日常关联交易金额 20 万元，向湖南金水塘矿业
有限责任公司提供劳务的日常关联交易金额 90 万元，向时代矿机提供劳务的日
常关联交易金额 50 万元，向湖南省财鑫好望谷置业有限公司提供劳务的日常关
联交易金额 15 万元，向湖南宝山有色金属矿业有限责任公司提供劳务的日常关
联交易金额 450 万元。增加后，预计 2017 年公司及下属子公司与控股股东及其
下属子公司发生的日常关联交易总金额不超过 162,527 万元。
关联董事黄启富先生、陈泽吕先生回避表决。
独立董事事先对上述增加日常关联交易预计金额事项进行了审核并同意提
交本次董事会审议，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见
2017 年 8 月 29 日 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于增加 2017 年度日
常 关 联 交 易 预 计 金 额 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 临 2017-42 ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第四届董
事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年上半年募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见 2017 年 8 月 29 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司董事会关于 2017
年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于清算并注销新疆辰
州矿产投资有限公司的议案》。
同意清算并注销新疆辰州矿产投资有限公司，并授权全资子公司湖南辰州矿
业有限责任公司管理层负责办理新疆辰州的清算及注销等相关工作。
具体内容详见 2017 年 8 月 29 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于清算并注
销新疆辰州矿产投资有限公司的公告》（公告编号：临 2017-43）。
五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司财务管理
基本制度>的议案》。
具体内容详见 2017 年 8 月 29 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《湖南黄金股份有限公司财务管理基本制度》。
六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司套期保值
业务管理制度>的议案》。
具体内容详见 2017 年 8 月 29 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《湖南黄金股份有限公司套期保值业务管理制度》。
七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。
同意根据财政部颁布的《关于印发<企业会计准则第 42 号—持有待售的非流
动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13 号）和《关于印发修订<企
业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）会计准则的要求对
相关会计政策予以变更。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
独立董事在审议该议案时发表了同意的独立意见。
具体内容详见 2017 年 8 月 29 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于会计政策
变更的公告》（公告编号：临 2017-44）。
八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的前提
下，继续使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期
限自董事会通过之日起不超过十二个月，到期归还募集资金专户。
具体内容详见 2017 年 8 月 29 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2017-45）。
九、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终止投资建设公司
综合科研基地项目暨关联交易的议案》。
同意公司终止投资建设综合科研基地项目。公司在推进此项目过程中，为了
提高投资回报，并考虑土地挂牌出让政策要求，拟将综合科研基地项目与总部经
济项目整合。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 6.3.8
条第四款的规定，公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不能进行风险
投资，因总部经济项目不属于公司主业范围，公司决定终止投资建设综合科研基
地项目。
整合后的总部经济项目将由公司控股股东下属控股子公司湖南省财鑫好望
谷置业有限公司负责项目用地摘牌和投资建设工作。
关联董事黄启富先生、陈泽吕先生回避表决。
独立董事事先对上述事项进行了审核并同意提交本次董事会审议，独立董事
对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2017 年 8 月 29 日刊载于《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南
黄金股份有限公司关于终止投资建设公司综合科研基地项目暨关联交易的公告》
（公告编号：临 2017-46）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南
黄金股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意
见》。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 26 日
首页
微信公众号
证券之星APP
