证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2017-054
美康生物科技股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次
会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2017 年 8 月 21 日以电话、邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事 5 人，
实到董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，
合法有效。
经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：
一、审议并一致通过《关于<2017 年半年度报告>及<2017 年半年度报告摘
要>的议案》
公司董事会成员认真审核了《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告
摘要》，认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并一致通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
经过对募集资金投资项目的进展情况的全面核查，公司董事会认为：公司募
集资金的存放、使用、管理及披露均严格按照相关的法律、法规、规范性文件的
规定和要求进行，不存在违规情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并一致通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是依据财政部修订及颁布的《企业会计准则第 16 号——
政府补助》（财会[2017]15 号）的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计
政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报
告产生重大影响。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 28 日
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