证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2017-045
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股
东大会通知已于 2017 年 8 月 7 日以公告的形式向全体股东发出。本次股东大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2017 年 8 月 28 日（星
期一）下午 14：30 在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号扬杰科技 3 号厂区 1
号楼 3 楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2017
年 8 月 28 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 8 月 27 日下午 15：00 至 2017 年 8
月 28 日下午 15：00 期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理刘从宁先生主持。出席本次
股东大会的股东及股东代表共计 9 人，代表股份 276,650,454 股，占公司有表决
权股份总数的 58.5514%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表
共 6 人，代表股份 276,035,050 股，占公司有表决权股份总数的 58.4212%；以网
络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共 3 人，代表股份 615,404 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1302％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公
司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
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上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文
件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 276,650,454 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决结果：同意 615,404 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 276,650,454 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决结果：同意 615,404 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所颜爱中律师、唐勇律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和
会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
2
1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；
2、《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 2017 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 28 日
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