证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-075
清源科技（厦门）股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董
事会第三十五次会议于 2017 年 8 月 25 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董
事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由
公司董事长 Hong Daniel 先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和
投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于2017年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告> 的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的公告。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
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