股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2017-52
中国航发动力股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第十八次会议（下
称“本次会议”）通知于 2017 年 8 月 18 日分别以传真和邮件形式向公司全体监
事发出。本次会议于 2017 年 8 月 28 日以现场方式在北京市召开。本次会议应出
席监事 3 人，亲自出席 3 人，合计可履行监事权利义务 3 人。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》
的规定。
本次会议由公司监事会主席陈锐先生主持，经与会监事认真审议，表决并通
过了以下议案：
一、审议通过《关于 2017 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于新增 2017 年度对外担保的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于为子公司提供新增委托贷款并授权签署相关协议的议
案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于新增 2017 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于新增 2017 年度与关联方之持续性关联交易的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议通过《关于变更科研经费核算及政府补助相关会计政策和执行新
会计政策对公司财务报表影响的议案》
本次科研经费核算会计政策变更是为了加强公司科研经费管理，规范科研项
目会计核算，提高科研经费使用效益，保证科研任务完成，促进公司持续发展。
本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财
会[2017]15 号）进行的合理调整，执行上述两项会计政策变更能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经济成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。监事会同意公司进行本次
会计政策变更。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
七、审议通过《关于<2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过《关于下属子公司黎明公司所属子公司沈阳黎明航空零部件
制造有限公司减资退出中航动力株洲航空零部件制造有限公司的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。
中国航发动力股份有限公司监事会
2017 年 8 月 28 日
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