股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临 2017-087
华仪电气股份有限公司
第七届监事会第 3 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第七届监事会第 3 次会议于 2017 年 8 月 15 日以邮件
和短信方式发出会议通知，并于 8 月 26 日下午在公司一楼会议室召开。会议应
到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席周丕荣先生主持，会议的召集召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
3、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》；
根据《证券法》第 68 条的规定及相关规则的规定，本公司第七届监事会第
3 次会议审议通过了公司 2017 年半年度报告全文及摘要，并监督了半年度报告
编制和审议的全过程，特发表如下书面审核意见：
（1）、公司 2017 年半年度报告的起草编制及第七届董事会第 3 次会议、第七
届监事会第 3 次会议审议的程序符合法律、法规、本公司章程的规定与公司基本
规章的规定。
（2）、公司 2017 年半年度报告和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 3 号--<半年度报告的内容与格式>》（2016 年修订）
及上海证券交易所相关规则。报告所披露的信息真实、准确、完整，公允地反映
了公司 2017 年上半年度的财务状况和经营成果。
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（3）、在发表本意见前，未发现公司董事、监事、高管人员及相关参与编制的
涉密人员有违反保密规定的行为。
（4）、公司董事、高管人员已对半年度报告作出了书面确认意见，未有提出
异议或保留意见的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司监事会
2017 年 8 月 26 日
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