证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-057
威龙葡萄酒股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
通知于 2017 年 8 月 17 日以电子邮件及电话的形式发出，公司第四届董事会第
三次会议于 2017 年 8 月 28 日上午 9 时在公司会议室以现场表决方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实到董事 8 人，董事孙砚田先生委托董事姜淑华女
士代为出席会议并表决会议事项。会议由董事长王珍海先生主持，公司监事及
高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙
葡萄酒股份有限公司 2017 年半年度报告》及《威龙葡萄酒股份有限公司
2017 年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告
（编号为：2017-061）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告
（编号为：2017-060）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
公告（编号为：2017-059）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
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