证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2017-036
福建顶点软件股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议
于 2017 年 8 月 28 日在福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道 89 号软件园 13 号楼三
楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2017 年 8 月 16 日以电子邮件的形式向
全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生召集并主持，应到监事 3 名，亲
自出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2017 年半年度报告及其摘要》
公司监事会对公司 2017 年半年度报告的书面审核意见如下：
1、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、
准确、完整地反映出公司本报告期内的经营成果和财务状况等事项；3、在公司
监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2017 年半年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《公司会计政策变更的议案》
本次调整是根据财政部 2017 年修订的相关会计准则进行的合理变更和调
整，执行财政部修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。同意公司依据财政部《企业会计准则第 16 号—政府补助》
的规定，于修订上述准则施行日开始正式执行该准则。本次会计政策变更对公司
财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
经核查，公司编制的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司监事会
2017 年 8 月 29 日
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