证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2017—021
中国科技出版传媒股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议于 2017 年 8 月 28 日以非现场通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 8 月
22 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于<公司 2017 年半年度报告正文及摘要>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2016 年修订）、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《关于做好
上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制了 2017 年半
年度报告正文及摘要。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司
2017 年半年度报告》（公告编号：2017-019）。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事
人数的 100%，表决结果为通过。
2.审议通过《关于<公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 2013
年修订）等相关规定，公司编制了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-022）。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人
数的 100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司监事会
2017 年 8 月 28 日
首页
微信公众号
证券之星APP
