中国科传:第二届董事会第十七次会议决议公告

来源:上交所 2017-08-29 00:00:00
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证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2017-020

中国科技出版传媒股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》

(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的规定,于 2017 年 8 月 28 日以非现场通讯

方式召开了公司第二届董事会第十七次会议。会议通知于 2017 年 8 月 22 日以电子邮件的

方式发出。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,此次会议符合《公司法》及《公司章

程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于<公司 2017 年半年度报告正文及摘要>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—

—半年度报告的内容与格式》(2016 年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司

信息披露管理办法》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知》

等相关规定,公司编制了 2017 年半年度报告正文及摘要。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2017 年半年度

报告》(公告编号:2017-019)。

本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人数的 100%,

表决结果为通过。

2.审议通过《关于<公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议

案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)等相关规定,

公司编制了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2017 年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2017-022)。

本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人数的 100%,

表决结果为通过。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2017 年 8 月 28 日

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