证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2017-013
西藏卫信康医药股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会
议通知于 2017 年 8 月 20 日以现场通知的形式送达全体监事。会议于 2017 年 8
月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司监事会主席宁国涛主
持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为，公司 2017 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司监事会提出
本意见前，未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行
为。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议
案》
监事会认为，公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自
筹资金没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形，本次置换时间
距离募集资金到账时间不超过 6 个月，本次置换符合相关法律、法规和规范性文
件的规定。
监事会同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金
7,917,411.08 元。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司监事会
2017 年 8 月 29 日
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