证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2017-011
西藏卫信康医药股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次
会议通知于 2017 年 8 月 20 日以传真的形式送达全体董事。会议于 2017 年 8 月
28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇主持，应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《西藏卫信康医药股份有限公
司 2017 年半年度报告》及《西藏卫信康医药股份有限公司 2017 年半年度报告摘
要》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议
案》
同意公司使用募集资金对预先投入募投项目的自筹资金进行置换，置换金额
为 7,917,411.08 元。公司本次置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内
容及进度，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
针对本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，独立董事、监
事会和保荐机构均发表了明确同意意见，具体内容详见公司于指定信息披露媒体
披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编
号：2017-012）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
（1）2017 年 4 月 28 日，财政部以财会[2017]13 号发布了《企业会计准则
第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28
日起实施。该准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，
以及终止经营的列报。
董事会同意公司根据财政部的上述规定，对公司原持有待售的非流动资产、
处置组和终止经营的会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始
执行上述会计准则。
（2）2017 年 5 月 10 日，财政部修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》，
自 2017 年 6 月 12 日起施行，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务
实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应
当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表
“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。
董事会同意公司根据财政部的上述规定，对公司原政府补助的会计政策进行
相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则解释进行的合理变
更，符合相关规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司财务状况
和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
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