证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2017-044
中衡设计集团股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于
2017 年 8 月 26 日以现场表决方式在公司 4 楼会议室召开。出席本次会议的监事 3 人，
实到监事 3 人，使用现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。
1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过《关于公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
具体内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
3、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
具体内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
4、审议通过《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》
具体内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
5、审议通过《关于批准公司关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关联交易公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
6、审议通过《关于会计估计变更的议案》
具体内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司监事会
2017 年 8 月 29 日
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