证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2017-044
上海创力集团股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董
事会第二十八次会议（“本次会议”）于 2017 年 8 月 25 日在公司三楼会议室
以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长石华辉先生主持。
本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符
合《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和公司章程的有关规定。公司监
事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
公司于 2017 年 8 月 20 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相
关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次
会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表
决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的
《创力集团关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2017-046）。
二、审议通过了《2017 年半年度报告及摘要》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《创
力集团 2017 年半年度报告及摘要》。
三、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）的
《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。（公告编号：
2017-047）
四、审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《创
力集团关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：2017-048）
特此公告。
上海创力集团股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 29 日
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