证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2017-046
上海创力集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
鉴于上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或公司）第二届董事
会现已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。
《公司章程》规定的董事人数为 7 人，根据董事会的运行情况并结合公司实际，
公司第三届董事会仍由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。在征得本人同意后，
根据公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查结果，公司第三
届董事会董事候选人（简历附后）提名情况如下：
石华辉平先生、管亚平先生、石良希先生、耿卫东先生为第三届董事会非独
立董事候选人；
邓峰先生、张晓荣先生、沃健先生为第三届董事会独立董事候选人。
公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公
司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，
公司可以履行决策程序选举独立董事。根据有关规定，所有董事候选人尚需提交
股东大会审议，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履
行职责。
二、监事会
1、非职工代表监事
鉴于公司第二届监事会现已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规
定，公司需进行监事会换届选举。经股东推举，提名贾智明女士、沈剑勇先生为
非职工代表监事候选人（简历附后）。公司第二届监事会第十九次会议审议通过
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了上述议案，并将提交公司股东大会审议。股东大会审议通过之前，公司第二届
监事会继续履行职责。
2、职工代表监事
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2017 年 8 月 25 日召开
2017 年第一次职工代表大会，选举马万林先生为公司第三届监事会职工代表监
事（简历附后），将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组
成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。
上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或
被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任
上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。
特此公告！
上海创力集团股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 29 日
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附件：候选人简历
第三届董事会董事候选人简历
非独立董事侯选人简历：
石华辉：1957 年 1 月出生，男，研究生毕业，温州市第十二届人大代表，
中国煤炭机械专家委员会副主任。石华辉先生 1992 年 10 月创办温州市长城煤矿
机械厂（即本公司控股股东中煤机械集团前身），1997 年至今历任中煤机械集团
前身浙江中煤机械厂厂长、浙江中煤矿业有限公司执行董事、中煤机械集团执行
董事、董事长。自 2003 年 9 月本公司成立至今，担任本公司董事长。
管亚平：1967 年 7 月出生，男，高级工程师，本科学历，中国煤炭机械工
业专家委员会委员、中国煤炭机械工业协会副理事长。1990 年 7 月至 2003 年 4
月历任煤炭科学研究总院上海分院采煤机械研究所（2000 年 3 月改制为天地科
技股份有限公司上海分公司）技术员、开发一部部长、调度室主任、生产部长。
自 2003 年 9 月本公司成立至今，担任本公司董事、总经理兼技术中心主任。
石良希：1983 年 7 月出生，男，2011 年 5 月进入本公司工作，任生产部副
部长，2012 年 3 月至今任中煤机械集团董事，2011 年 9 月至今担任本公司董事，
2012 年 5 月至今任上海创力燃料有限公司执行董事。
耿卫东：1970 年 2 月出生，男，工程师，本科学历。1992 年 7 月至 2002 年
5 月任煤炭科学研究总院上海分院采煤机械研究所（2000 年 3 月改制为天地科技
股份有限公司上海分公司）工程师。自 2003 年 9 月本公司成立至今，任本公司
总工程师。耿卫东先生成为 2012 年第一批煤炭行业标准化专家（国家安全生产
标准化技术委员会煤矿安全分技术委员会）。
独立董事侯选人简历：
邓 峰：1973 年 7 月出生，男，教授，博士学历，自 2003 年 7 月至今，历
任北京大学法学院讲师、副教授、教授。现任中国商业法学会常务理事、中国证
券法学会、中国商法学会、中国立法学会理事，北京仲裁委员会、中国国际经济
贸易仲裁委员会、中华仲裁协会等多家仲裁机构仲裁员；北京大学法律经济学研
究中心联席主任以及北京大学、中国人民大学、清华大学等多所知名院校学术委
员和研究员。曾担任北京大学光华管理学院博士后、美国哈佛大学哈佛燕京访问
学者、美国哥伦比亚大学访问教授。于 2013 年 6 月参加上海证券交易所举办的
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上市公司独立董事资格培训，并取得上市公司独立董事资格证书。现任北京歌华
有线电视网络股份有限公司独立董事（SH.600037）。
张晓荣：1968 年 4 月出生，男，中国注册会计师、高级工商管理硕士，自
1995 年 2 月任职上会会计师事务所（特殊普通合伙），历任副主任会计师，首席
合伙人、主任会计师。于 2008 年 9 月参加上海证券交易所举办的上市公司独
立董事资格培训，并取得上市公司独立董事资格证书。现任上海锐奇工具股份有
限公司、万华化学集团股份有限公司、广西桂冠电力股份有限公司、上海徕木电
子股份有限公司独立董事。
沃 健：1960 年 2 月出生，男，研究生学历，中共党员。浙江财经大学会计
学教授，硕士生导师。曾任浙江财经学院工业会计教研室副主任、会计系副主任、
教务处副处长、现代教育技术中心主任；教务处处长、东方学院党委书记，现任
浙江财经大学东方学院院长，并长期担任财务会计教学工作。于 2008 年 12 月参
加上海证券交易所、上海国家会计学院举办的第九期独立董事资格培训，并取得
上市公司独立董事资格证书。
第三届监事会监事候选人简历
非职工代表监事候选人简历：
贾智明：1971 年 6 月出生，女，会计师，本科学历。曾任杭州电达消毒设
备厂会计、广东乐百氏集团杭州分公司会计、上海山隆实业有限公司杭州分公司
财务经理，2003 年 12 月至 2007 年 12 月任中煤机械集团财务经理，2008 年 1 月
至今任中煤机械集团审计经理，自 2011 年 8 月历任公司监事、监事会主席。
沈剑勇：1961 年 6 月出生,男，本科学历。曾任职于上海五七 0 三厂、上海
华超电器科技有限公司；2003 年至今任本公司电气管理部部长，自 2017 年 5 月
12 日任公司监事。
职工代表监事简历：
马万林：1963 年 3 月出生，男，2006 年 10 月至 2011 年 1 月任公司生产部
副部长，2011 年 1 月至 2012 年 2 月任苏州创力掘进机械有限公司生产部部长；
2012 年 2 月至今 2014 年 6 月任公司掘进机事业部生产部部长；2014 年 7 月至今
任公司生产部副部长。
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