证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2017-045
文投控股股份有限公司
九届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第二次会议于 2017
年 8 月 25 日下午 14:30，以通讯及现场方式召开。本次会议应有 4 名监事参会，
实有 4 名监事参会。本次会议的会议通知已于 2017 年 8 月 22 日以电子邮件方式
发送至公司各监事，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
本次会议由监事赵小东先生主持，全体监事以通讯表决的方式审议通过如下
议案：
一、审议通过《文投控股股份有限公司 2017 年半年度报告书面审核意见》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——
半年度报告的内容与格式（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014
年修订）》等有关规定，公司监事会对董事会编制的 2017 年半年度报告进行了认
真审核，提出书面意见如下：
1、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的规定；
2、公司 2017 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年半年度的经
营成果和财务状况；
3、在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司 2017 年半年度报告编
制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
二、审议通过《文投控股股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2017年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
三、审议通过《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司监事会
2017 年 8 月 29 日
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