证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2017-042
文投控股股份有限公司
九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第三次会议于 2017
年 8 月 25 日下午 14:30，以通讯及现场方式召开。本次会议应有 9 名董事参会，
实有 9 名董事参会。本次会议的会议通知已于 2017 年 8 月 22 日以电子邮件方式
发送至公司各董事，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
本次会议由董事长赵磊先生主持，全体董事以通讯表决的方式审议通过如下
议案：
一、审议通过《文投控股股份有限公司 2017 年半年度报告正文及摘要》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司 2017 年半年度报告正文及
摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
二、审议通过《文投控股股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2017年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
三、审议通过《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
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