证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2017-081 号
宝泰隆新材料股份有限公司
关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017 年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017 年 9 月 20 日 9点0分
召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会
议室
1
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 20 日
至 2017 年 9 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2017 年限制性股票激励计划及摘要 √
2 公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 √
提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股 √
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票激励计划相关事项
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
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以上议案已经公司于 2017 年 8 月 27 日召开第四届董事会第八次
会议、第四届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2017
年 8 月 29 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所（www.see.com.cn）网站上的临 2017-076、2017-077
号公告。
2、 特别决议议案：1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：本次股权激励的激励对象及存在关
联关系的股东
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601011 宝泰隆 2017/9/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安
排会议场地，为减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东
代表需提前登记确认。
1、会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、
单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户
卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、
委托人股东账户卡、授权委托书）办理登记手续（授权委托书见附件）。
2、会议登记时间：2017 年 9 月 20 日（星期三）7:30-8:30。
3、会议登记地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司
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五楼会议室。
六、 其他事项
1、会期半天，食宿费用自理
2、联系人：王维舟、唐晶
3、联系电话：0464-2915999、2919908
4、传真：0464-2915999、2919908
七、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
2017 年 8 月 27 日
附件 1：授权委托书
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授权委托书
宝泰隆新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 9
月 20 日召开的贵公司 2017 年第五次临时股东大会，并代为行使表决
权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2017 年限制性股票激励计划及摘要
2 公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
3 提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励
计划相关事项
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权
按自己的意愿进行表决。
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