长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2017-082
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
第六届监事会 2017 年度第六次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
2017 年度第六次临时会议于 2017 年 8 月 28 日上午以通讯方式召开，公司于 2017
年 8 月 23 日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知。本次会议
应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议决议有效。会议在保证全体监事充分发表意见的前提下，
由监事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
一、审议通过了 2017 年半年度报告及摘要（报告全文详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn）
公司监事会认为：公司 2017 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合相
关法律、法规和《公司章程》的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证券监
督管理委员会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2017 年
半年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制的
人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证 2017 年半年度报告所载不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于第二次调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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四、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议
案》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协
议（二）的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2017-078）
本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》（详
见临时公告，公告编号：临 2017-079）
本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施
（二次修订稿）的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2017-080）
本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（详见临时公告，公告编号：
临 2017-081）
本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 29 日
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