证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：临 2017-034
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月
25 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘审计机构的议案》，具
体如下：
2016 年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信
会计师事务所”）。立信会计师事务所已为本公司提供审计服务五年，在为本公司
审计的过程中坚持以公允、客观的态度进行审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。按时完成了公司的年
报审计工作。
结合公司 2017 年财务审计工作的实际需要，经公司董事会审计委员会通过
决议，建议 2017 年度继续聘任立信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构及内
部控制审计机构。并提请公司股东大会授权董事会决定年度财务及内部控制审计
费用。
独立董事意见：经考察，立信会计师事务所（特殊普通合伙）自聘为公司审
计机构以来，对审计工作勤勉尽责，坚持公正、客观的态度进行独立审计，是一
家执业经验丰富、资质良好的审计机构，能够胜任工作，我们一致同意继续聘请
该所为公司 2017 年度财务报表和内部控制的审计机构，并将该议案提交公司股
东大会审议。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
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