证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2017-031
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
二次会议通知已于 2017 年 8 月 15 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监
事。会议于 2017 年 8 月 25 日，在贵阳市华美达神奇大酒店 10 楼会议室召开。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，由监事会召集人夏宇波先生主持。会议符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一
致通过以下决议：
一、 同意《关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》；
监事会一致认为：
1．公司 2017 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2．公司 2017 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理
和财务状况等事项。
3．公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2017 年半年度报告及
摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4．全体监事保证公司 2017 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
二、同意《2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
监事会一致认为：
公司对募集资金进行专户存储，严格履行审批制度，截至 2017 年上半年末
已累计使用募集资金 40,621.84 万元，保证专款专用，公司不存在变更募集资金
投资项目的情况。
三、同意《关于公司会计政策变更的议案》；
监事会一致认为：
同意公司根据财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，变更
相关会计政策。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务
状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
2017 年 8 月 29 日
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