证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股神奇制药 编号：2017-030
B 股 900904 B 股神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二次会议通知已于 2017 年 8 月 15 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董
事、监事。会议于 2017 年 8 月 25 日在贵阳市华美达神奇大酒店 10 楼会议室以
现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 6 人，董事张芝庭先生、张沛先生、独
立董事陈劲先生因公务未能出席会议，分别委托董事长张涛涛先生、董事吴涛女
士、独立董事王强先生代为出席会议并表决。公司部分监事和高管人员列席了会
议。会议由公司董事长张涛涛先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》（全文详
见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（全
文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
同意公司根据财政部修订的《企业会计准则第 16 号-政府补助》，变更相关
会计政策。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、
经营成果和现金流量无重大影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
具体内容详见公司同日披露的“临 2017-033”号公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于续聘审计机构的议案》，并提交股东大会审议；
2017 年度继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审
计机构。并提请公司董事会、股东大会授权总经理决定其审计单位及审计费用。
具体内容详见公司同日披露的“临 2017-034”号公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议；
具体内容详见公司同日披露的“临 2017-035”号公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》；
公司董事会决定于 2017 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00 时在上海市九江
路 555 号王宝和大酒店 6 楼多功能会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会，
审议相关议案。
具体内容详见公司同日披露的“临 2017-036”号公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对上述第二、三、四、五项议案发表了同意的独立意见。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述决议中的第四、五项议案将
提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
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