宏达矿业:第七届监事会第一次会议决议公告

来源:上交所 2017-08-29 00:00:00
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证券简称:宏达矿业 证券代码:600532 公告编号:2017-042

上海宏达矿业股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)上海宏达矿业股份有限公司(以下简称 “公司”)第七届监事会

第一次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章

程》的有关规定。

(二)公司于 2017 年 8 月 28 日以书面方式向全体监事发出会议通知和会

议资料。

(三)本次监事会会议于 2017 年 8 月 28 日下午 4 时在上海市浦东新区世

纪大道 210 号上海浦东四季酒店 2 楼沙龙二号以现场方式召开并进行了表决。

(四)本次监事会会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。

(五)全体监事共同推举姜毅女士主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真研究讨论,审议并通过了如下议案:

(一)关于豁免公司第七届监事会第一次会议通知期限的议案

同意豁免第七届监事会第一次会议的通知期限,并于 2017 年 8 月 28 日召

开公司第七届监事会第一次会议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体监事一致通过。

(二)关于选举上海宏达矿业股份有限公司监事会主席的议案

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司监事会设监事会主席 1

人,监事会主席由监事会以全体监事的过半数选举产生。

鉴于公司第七届监事会换届选举已完成,现公司全体监事拟推选姜毅女士

(简历附后)担任公司监事会主席,任期至本届监事会任期届满为止。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体监事一致通过。

特此公告。

上海宏达矿业股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十九日

附:姜毅女士简历

姜毅,女,中国国籍,1983 年出生,注册会计师、注册税务师、国际注册

内部审计师。曾任国富浩华会计师事务所上海分所审计经理,上海中技桩业股

份有限公司财务经理、财务部副总经理,上海中技投资控股股份有限公司财务

部总经理,现任上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监,2016 年 1 月至今任

上海宏达矿业股份有限公司监事会主席。

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