证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2017-040
上海宏达矿业股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 8 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道 210 号上海浦东四季酒
店 2 楼沙龙二号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 149,927,382
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.05
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长崔之火先生主持，采取现场投票
及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事长崔之火先生、独立董事张其秀女士、
董事吕彦东先生、董事张辉先生出席本次会议；独立董事丁以升先生因工作原因
未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席姜毅女士、监事梁琴女士出席本
次会议；监事吴家华先生因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书郑金女士、财务总监朱士民先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于上海宏达矿业股份有限公司董事会换届选举董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
1.01 董事候选人崔之火 149,927,282 99.99 是
1.02 董事候选人张辉 149,927,282 99.99 是
1.03 董事候选人吕彦东 149,927,282 99.99 是
2、 关于上海宏达矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
2.01 独立董事候选人张其秀 149,927,282 99.99 是
2.02 独立董事候选人丁以升 149,927,282 99.99 是
3、 关于上海宏达矿业股份有限公司监事会换届选举监事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
非职工代表监事候选人
3.01 149,927,282 99.99 是
姜毅
非职工代表监事候选人
3.02 149,927,283 99.99 是
梁琴
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 董事候选人崔之火 20,250,469 99.99
1.02 董事候选人张辉 20,250,469 99.99
1.03 董事候选人吕彦东 20,250,469 99.99
2.01 独立董事候选人张其秀 20,250,469 99.99
2.02 独立董事候选人丁以升 20,250,469 99.99
非职工代表监事候选人
3.01 20,250,469 99.99
姜毅
非职工代表监事候选人
3.02 20,250,470 99.99
梁琴
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决
权的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：王贤安、胡昊天
2、 律师鉴证结论意见：
本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规
和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本
次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海宏达矿业股份有限公司
2017 年 8 月 29 日
首页
微信公众号
证券之星APP
