证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2017-084
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于向香港全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：康美药业（香港）有限公司
投资金额：港币 10,000 万元
一、对外投资概况
（一）为满足康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需求，
2017 年 8 月 27 日，公司召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于向
公司香港全资子公司增资的议案》， 公司拟以现金方式出资，对全资子公司康美
药业（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）增资港币 10,000 万元，增资后
香港公司股本为港币 15,000 万元，公司持股 100%。
（二）上述投资事项已经公司董事会审议通过，无需经公司股东大会审批。
（三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：康美药业（香港）有限公司
2、注册地址：UNIT 601-603&605-607 BUILDING 15W NO.15 SCIENCE PARK WEST
AVENUE SCIENCE PARK SHATINNT
3、法定股本：港币 5,000 万元
4、经营范围：中药材，中药饮片，药品，健康产品，化妆品的研发、生产、
1
销售
5、董事：乐智勇、唐煦、洪雪娟
5、财务状况：
单位：港币元
项目 2017 年 6 月 30 日
总资产 35,340,617.87
净资产 35,340,617.87
营业收入 0
净利润 -3,901,882.13
备注：以上数据未经审计，因该子公司尚未开展业务，未产生收益。
6、增资方案：公司对康美药业（香港）有限公司增资港币 10,000 万元。完
成本次增资后，康美药业（香港）有限公司股本为港币 15,000 万元，股权结构
不发生变化。
三、对外投资对公司的影响
本次增资主要用于香港公司研发、保健食品注册及中药配方颗粒备案生产等
后续建设工作，包括中药配方颗粒标准的研究和制定，经典名方工艺和标准的制
定等，本次增资将极大地推进香港公司后续建设工作，助力公司配方颗粒项目在
香港的研究和落地。
四、对外投资的风险分析
随着香港公司规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建
立风险防范机制，实施有效的内控管理，强化对香港公司的管控。
五、备查文件
《康美药业第七届董事会第五次会议决议公告》
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一七年八月二十九日
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