证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2017-079
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）康美药业股份有限公司第七届董事会第五次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议材料于 2017 年 8 月 17 日以电子邮件、电
话方式向公司全体董事发出。
（三）本次董事会会议于 2017 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。
（四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
（五）本次董事会由董事长马兴田先生主持，公司监事和部分高级管理人员
列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》；
具体内容详见 2017 年 8 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披
露的《公司 2017 年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》；
具体内容详见 2017 年 8 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披
露的《公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临
2017-081）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（三）审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围及修订<公司章程>
的议案》；
具体内容详见 2017 年 8 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披
露 的 《关于变更 注册地址、增加经营范围及修订 <公司章程> 的公告 》（临
2017-082）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于全资子公司收购海南易景新医药科技有限公司 100%
股权的议案》；
具体内容详见 2017 年 8 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披
露的《关于全资子公司收购海南易景新医药科技有限公司 100%股权的公告》（临
2017-083）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于向公司香港全资子公司增资的议案》；
具体内容详见 2017 年 8 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披
露的《关于向公司香港全资子公司增资的公告》（临 2017-084）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》；
具体内容详见 2017 年 8 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披
露的《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告》（临 2017-085）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
董事会认为：此项变更复核会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、
上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能
更准确、公允地反映上市公司的财务状况与经营成果，符合公司及所有股东的利
益。
具体内容详见 2017 年 8 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披
露的《关于公司会计政策变更的公告》（临 2017-086）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案（三）需提交股东大会审议，有关召开股东大会事宜另行通知。
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特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一七年八月二十九日
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