证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2017-080
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会的会议通知和材料于 2017 年 8 月 17 日以电子邮件、电话
方式向全体监事发出。
（三）本次监事会于 2017 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。
（四）本次监事会应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
（五）本次监事会由监事长罗家谦先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》；
监事会认为：公司 2017 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定；公司 2017 年半年度报告及其摘要所包含的
信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见 2017 年 8 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披
露的《公司 2017 年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》；
监事会认为：公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告能
够真实、准确、完整地反映公司 2017 年上半年度的募集资金使用情况。公司截
止 2017 年 6 月 30 日对募集资金的存放与使用符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见 2017 年 8 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披
露的《公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临
2017-081）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变
更和调整，符合有关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状
况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。
具体内容详见 2017 年 8 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披
露的《康美药业关于公司会计政策变更的公告》（临 2017-086）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
康美药业股份有限公司监事会
二○一七年八月二十九日
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