证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2017-042
福建星云电子股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通
知及会议材料于 2017 年 8 月 17 日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出，
会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭金鸿先生
召集并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司监事均亲自出席了本次会议。
本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有
效。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，逐项表决通过了以
下决议：
一、《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果：赞成 3 票；反
对 0 票；弃权 0 票。
公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2017 年半年度报告》及《2017
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年半年度的经营状况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对 2017 年半年度报告审核过程
中，未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行
为。
《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》详见 2017 年 8 月 29 日刊
载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
二、《关于<2017 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议
案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关法律法规，以及公司制订了《募集资金使用管理办法》。对募集资金实
施专户存储、规范使用、严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公
司董事会编制的公司《2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司
2017 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的
情形，不存在损害股东利益的情形。
《2017 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》详见 2017 年 8
月 29 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
三、《关于会计政策变更的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0
票。
公司根据财政部《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）
的规定对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策
程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，全体监事同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见 2017 年 8 月 29 日刊载于《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关内容。
备查文件
《福建星云电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
监 事 会
二〇一七年八月二十九日
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