证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2017-069
新华都购物广场股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第四届监事会第三次会议已于 2017 年 8 月 17 日以书面和邮件形式
发出通知。
2、会议于 2017 年 8 月 28 日上午 11:00 以现场方式在福州市五四路 162 号
华城国际北楼 7 层公司会议室召开。
3、本次会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名。
4、会议由监事会主席张石保先生主持,董事会秘书和证券事务代表列席了
会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有
限公司监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于审议 2017 年半年
度报告全文及摘要的议案》。
经审核,监事会认为:公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;公司 2017 年半年度报告的
内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与 2017 年半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
《新华都购物广场股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》刊登于 2017 年 8
月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn),《新华都购物广场股份有限公司 2017 年半年度报告
全文》刊登于 2017 年 8 月 29 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者
查阅。
(二)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于 2017 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
内容详见公司刊登于 2017 年 8 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《新华都购物广场股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
(三)以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于终止筹划重大资
产重组事项的议案》。关联监事姚朝梨先生回避表决。
内容详见刊登于 2017 年 8 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于终止筹划
重大资产重组事项的公告》。
三、备查文件
1、第四届监事会第三次会议决议。
新华都购物广场股份有限公司
监 事 会
二〇一七年八月二十八日