证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2017-051
河南清水源科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人及主持人：召集人为公司董事会，主持人为公司董事
长王志清先生。经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定于 2017 年
8 月 28 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司 2017 年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 8 月 28 日（星期一）上午 9:00。
（2）网络投票时间：2017 年 8 月 27 日-2017 年 8 月 28 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2017 年 8 月 28 日上
午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2017 年 8 月 27 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 28 日下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn），公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一
种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共 10 名，持有有效表决权的股份总额
为 107,450,500 股，占公司有表决权股份总数的 49.2165%。其中，通过网络投
票出席会议的股东人数共 0 名，代表股份数量 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
7、现场会议召开地点：河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北
邻河南清水源科技股份有限公司二楼会议室。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股
东代表审议讨论，表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更募投项目部分建设内容的议案》
总表决情况：
同意 107,450,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,180,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京嘉源律师事务所黄国宝、吕丹丹律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及
其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股
东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》以及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各
项决议合法有效。
四、备查文件
1、《河南清水源科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京嘉源律师事务所关于河南清水源科技股份有限公司 2017 年第二次
临时股东大会法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
