证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2017-061
厦门红相电力设备股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 18
日以书面送达方式发出第三届监事会第二十三次会议通知，于 2017 年 8 月 28
日在公司会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席陈耀高先生，会
议应到监事 3 名，实到监事 3 人。会议由监事会主席陈耀高先生主持。会议的举
行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，
经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》
经核查，监事会认为：公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司
章程》有关规定，认真总结，并编制了《2017 年半年度报告》及其摘要，真实、
准确、完整的反映了公司 2017 年上半年的经营管理情况，不存在虚假记载、误
导性陈述及重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
经审核，监事会认为，公司 2017 年半年度募集资金的存放与使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于公司募集资金存放与使用的相关规定，符合《公司
募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为，公司本次变更调整会计政策是根据财务部修订的会计
准则的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司
财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律
法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
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表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、备查文件
1、公司第三届监事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 28 日
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