证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2017-106
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于补充确认星源电子与京源塑胶关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月
27 日召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于补充确认星源
电子与京源塑胶关联交易的议案》。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《公司章程》等相关规定，补充确认公司全资子公司星源电子（深圳）
有限公司(以下简称“星源电子”)与深圳市光明新区公明京源塑胶制品厂（以下
简称“京源塑胶”）发生的关联交易，具体事项如下：
一、补充确认关联交易概述
1、2016 年度，星源电子在日常经营中从京源塑胶购买原材料，交易金额合
计 3,040,546.77 元，2017 年至今交易金额合计 465,367.19 元。
2、京源塑胶的法人代表钟艺锋先生系公司关联人钟艺玲女士的近亲属。钟
艺玲女士目前通过深圳市华新投中艺有限公司（以下简称“新艺公司”）间接持
有公司股票，新艺公司现持有公司 64,935,353 股，占公司目前总股本的 9.22%，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易应被认定为
关联交易。
3、本议案获得无关联董事全票表决通过，关联董事钟志海先生已回避表决。
4、由于本次关联交易发生金额未达到公司最近一期审计净资产绝对值 5%以
上，在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、名称：深圳市光明新区公明京源塑胶制品厂
2、住所：深圳市光明新区公明办事处田寮社区第四工业区 27 号 B 栋二楼 A
区
3、法定代表人：钟艺锋
4、注册资本： 2 万元
5、成立日期： 2009-03-16
6、经营范围：塑胶制品、橡胶制品、电子产品、五金配套件加工。
7、企业类型：个体工商户
8、京源塑胶一年一期财务数据
单位：元
项目 2016 年 2017 年 1 月-7 月
营业收入 3,360,222.68 3,204,798.92
营业利润 -11,568.92 118,554.71
净利润 3,431.08 118,554.71
项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 7 月 31 日
资产总额 4,296,277.01 4,756,330.02
负债合计 3,896,390.56 4,237,888.86
所有者权益 399,886.45 518,441.16
三、交易的定价依据及公允性
此次交易的价格系交易双方根据交易产品市场价格协商确定，不存在利用关
联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
星源电子本次与京源塑胶发生的交易是为满足正常生产经营需要，交易双方
以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理的价格进行交易实现彼此资
源互补，符合公司发展需要及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是
中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017 年年初至今，公司与京源塑胶累计已发生的关联交易的总金额为
465,367.19 元。
六、独立董事意见
公司此次补充确认关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，履行董事会审批程序和相关信
息披露义务。上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，是合理的、必要
的。本次补充确认的交易按市场方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定
交易金额，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
因此，对公司补充确认关联交易的事项表示同意。
七、保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构认为：本次补充确认关联交易事项已按照相关规定补
充履行董事会审批程序和相关信息披露义务，符合《公司章程》、《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，独立董事发表了明确的同意
意见；上述关联交易是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交
易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性，本保荐机构
对麦捷科技上述关联交易无异议。
八、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3、东海证券股份有限公司关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司补充确
认关联交易事项的核查意见
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一七年八月二十八日
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